Detenido en Olivenza un hombre por estafar 40.000 euros a empresas de varias comunidades

La operación comenzó tras la denuncia en Palencia del representante de una empresa con domicilio social en la localidad palentina de Paredes de Nava, por una supuesta usurpación de estado civil.

Según la investigación, el ahora detenido aprovechaba la relación laboral que tenía con diversas empresas para acceder a la documentación contable de las mismas y realizar pedidos a nombre de esas entidades, aunque aportaba datos bancarios propios para poder cobrar.

Realizaba compra de productos usando identidades obtenidas de manera ilegítima y utilizaba correos electrónicos que clonaba. Igualmente, obtuvo varias líneas de teléfonos móviles a nombre de otra persona domiciliada en la provincia de Huesca.

Los cobros los realizaba mediante Confirming, un servicio financiero que permite gestionar los pagos de una empresa a sus proveedores. Esta entidad financiera que ofrece el Confirming adelantaba el importe de la factura al proveedor y el detenido cobraba de manera anticipada antes de su fecha de vencimiento.

En total, se le acusa de ser el presunto autor de diez delitos de estafa en diversas páginas web y cuatro delitos de usurpación de estado civil a empresas ubicadas en Paredes de Nava, Asturias, La Coruña y Huesca, ascendiendo la cantidad estafada a unos 40.000 euros. De la cantidad de todo lo estafado, material eléctrico y de ferretería, se han recuperado aproximadamente unos 30.000 euros.